案例:
2021年2月7日，重庆市公安局宣布捣毁了一个虚开发票的大型犯罪网络。
近日，在公安部的统一指挥下，重庆警方破获了一个涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络，捣毁了12个窝点，抓获犯罪嫌疑人64人，查获发票3682张，冻结涉案资金2200余万元。
2019年底，重庆警方在工作中发现一涉及特大虚开发票案重要线索。随即，市公安局经侦总队牵头，集中江北、巴南、酉阳精干警力，成立“4.01”专案组，全力调查。
经专案组严密侦查，以张某(40岁，重庆渝中)、谢某(36岁，广东饶平)、肖某(40岁，重庆九龙坡人)为主要成员，一个涉及15个省市的特大虚开发票犯罪网络浮出水面。
为了彻底摧毁该犯罪网络，专案组采取了“分组攻坚、循线深挖”的方法，分成三个主攻小组“打团伙、摧网络”。江北小组主侦张某团伙，对商业贿赂等犯罪行为扩线深挖；巴南小组主侦肖某团伙，将地下钱庄等衍生犯罪线索追溯到上游；酉阳小组主侦谢某团伙，向下游摸排辽宁大连、河北保定、山东东营等地涉案企业虚开发票的线索。
“不同于以往使用虚假注册、虚开后走逃等简易手法作案的犯罪团伙，”据专案民警表示，“该犯罪团伙更狡猾，分工更细致，作案手法更隐蔽，往往通过缴纳少量税款，来掩盖其虚开发票的违法犯罪行为。”
据专案民警介绍，犯罪嫌疑人张某通过在网上群发信息“拉业务”，然后根据不同的受票单位向谢某、肖某“派单”，形成以张某为纽带，谢某、肖某为“票仓”的虚开发票犯罪网络。
经查，该犯罪网络通过注册、购买、诈骗等手段掌握了1600多家“皮包公司”，用于从事虚开发票违法犯罪活动，涉案金额高达200亿元。
摸清了组织架构和作案手法后，去年5月19日，在公安部经侦局的指导下，专案组前往辽宁大连、山东东营、河北保定等地。在当地警方的协助下，对“4.01”特大虚开票案集中处理，共捣毁12个虚开发票窝点，抓获犯罪嫌疑人64人，冻结涉案资金2200余万元，查获作案电脑60台、打印机26台、银行卡420张、网银U盾680个、发票3682份。
目前，64名犯罪嫌疑人已全部移送起诉，重庆涉案企业已主动补缴税款4000余万元。此案成功告破，有效打击涉税违法犯罪，及时为国家挽回税款损失。
据了解，今年以来，重庆警方根据公安部的统一部署，进一步推进了打击涉税犯罪的“百城会战”工作，对职业犯罪团伙实施虚开发票案件，以“打团伙、摧网络”为目标，进行了强力打击，坚决遏制和打击此类犯罪。
解读:
企业要及时学习税收政策法规，掌握开票的注意事项；需要在有真实业务的前提下，按照规定合法开具发票；开票时如有疑问，可拨打12366向税务部门咨询，确保开票规范。
请填写真实信息，我们将有专属税务老师在15分钟内联系您（工作日9:00-18:00）
版权声明
上一篇内容
下一篇内容
现在发出商品的票据问题还有很多人都不是很清楚，为了能让人们熟悉开票做账当中的各项内容还需要增加专业知识上面的学习，下面就来跟着我们看看发出商品不开票怎么处理才是正确的吧。发出商品不开票怎么处理？发出商品不开票怎么处理得区分销售结算方式，只有结算方式进行区分过后才能帮助人们找到正确解决方案。根据增值税当中的规定：采取直接收款方式来进行货物销售不管货物有没有发出，都要将收到销售货款或取得索取销售款凭证...
IOS端扫码下载
安卓端扫码下载
返回顶部
税收助手
专家咨询
